En España se aprobó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, resultado de transponer una Directiva europea. Esta ley pretende legalizar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos, e impedir que se usen en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La normativa relaciona en su artículo 2 las personas físicas o jurídicas que ostentan la condición de Sujetos Obligados, y los procedimientos que se deben adoptar para evitar este tipo de prácticas delictivas.

Nuestras actividades en esta materia

Adecuación a la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por parte de los Sujetos Obligados del artículo 2.
Comunicación al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de Prevención) de la condición de sujeto obligado.
Propuesta de nombramiento de Representante ante el SEPBLAC.
Confección del Manual de Procedimientos, creación del Órgano de Control Interno (OCI) y medidas a adoptar por el Sujeto Obligado y las personas de la organización.

Algunos de los sujetos obligados

Entidades de crédito
Empresas de seguros
Empresas de servicios de inversión
Gestoras de fondos de pensiones
Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo
Asesores fiscales, auditores de cuentas y contables

Notarios y registradores de la propiedad
Casinos de juego
Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos
Comerciantes de objetos de arte o antigüedades
Gestión y comercialización de loterías y juegos de azar

Contamos con acreditación de Experto Externo expedida por el SEPBLAC.

Prevención de blanqueo de capitales

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Algunos de los sujetos obligados

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